Разбиха схема с дрога и криптовалута
Cлужители на отдел " Киберпрестъпност " -ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол, под управлението на Специализираната прокуратура разрушиха скица за наркотрафик и пране на пари, работила и у нас.
16 души бяха задържани при интернационалната полицейска интервенция " ARTERO ", заяви пресцентърът на Министерство на вътрешните работи.
Разбитата група се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители. Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на Европейски Съюз, оповестиха още от полицията.
Участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства, добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
При полицейски дейности на територията на България и Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции. Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството.
Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са арестувани 16 души, съпричастни към незаконната активност.
Работа по случая продължава.
16 души бяха задържани при интернационалната полицейска интервенция " ARTERO ", заяви пресцентърът на Министерство на вътрешните работи.
Разбитата група се състои от испански, колумбийски, босненски и български жители. Средствата от незаконната активност се легализирали посредством закупуването и продажба на благородни метали, чрез построена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на Европейски Съюз, оповестиха още от полицията.
Участниците в групата построили и новаторски механизъм за " изпиране " на паричните средства, добити от незаконната активност, посредством извличане и търгуване с криптовалути.
При полицейски дейности на територията на България и Испания са открити голям брой фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и муниции. Иззети са още криптовалути, наркотични субстанции, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството.
Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са арестувани 16 души, съпричастни към незаконната активност.
Работа по случая продължава.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ